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从一个百元案件,警方挖出大型诈骗网络

来源:网上聊天 时间:2023/3/8

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程伟(化名)报案时不会想到,自己被骗的几百元钱背后是一起涉案金额几千万、涉案人员上百人的重大诈骗案件。

附近美女主动陪聊

年4月,42岁的程伟经朋友介绍,下载了“陌友”软件。一登录,立即有美女发来小视频,还定位了他附近的一个小区。程伟一下就动心了,但是当他准备接对方打的视频电话时,软件却跳到了充值页面。

程伟觉得奇怪,当下没有充值,美女紧接着就给他发了一段语音,撒着娇邀请他陪她说说话。程伟有些不好意思,充值了元,接上了对方的视频。

对方暗示希望见面,但没说几句话就要求打赏礼物。程伟有些反感,没有打赏,美女聊天的热情瞬间消退,挂掉了视频电话。

他继续浏览软件,没想到很快又有别的美女主动发来视频邀请。他先后和三个美女视频聊天,三人分别自称老师、护士和生意人,都要求打赏和在软件充值,更巧的是,三人都说住得离程伟不远。程伟觉得不太对劲,于是到江苏省盐城市的一个警务站报了案。

背后运营公司浮现

职业的敏感让警察觉得这里面大有文章,开始着手调查。安装、登录“陌友”软件后,很快就有美女主动打招呼,系统会自动撤回过于直白的挑逗性内容,视频聊天需要充钱,很多页面居然无法截屏。

程伟将钱转给了深圳嘻嘻互娱科技有限公司,从这条线索出发,调查发现该公司财务状况十分复杂,账面上注册了上百个商户号用来收款。而深圳这家公司收款之后,经几次转手,最终打给了北京聚智在线科技有限责任公司。“北京聚智”是“陌友”软件的实际运营公司。

继续分析资金流的去处,警方发现“北京聚智”每周都会往一家天津财务公司打款。天津财务公司将款项分散转移给很多人。运用公安的平台数据调查收款人的主体身份,天南海北收到钱的人竟然是登录“陌友”软件的女用户。“陌友软件上的数据也显示:男用户在充值,而女用户全在提现。

经过培训的女主播

河南的小蒙(化名)出生于年。19岁大专辍学后就不再念书,回到老家结婚生子。丈夫在外做生意,她在家带孩子,没有工作。年初,小蒙在网上聊天认识了一个网友,对方建议她做份主播兼职。

小蒙尝试了“陌友”软件,觉得不错,和人聊天能打发时间,最重要的是男用户充值、打赏花的钱她能有分成。

比起小蒙,湖南的主播小婕(化名)更有经验,她是主播公会推荐的主播。小婕赚钱的目的明确,她有三个“陌友”号,一个自己的,一个在公会花钱买的,一个用某男用户妈妈的身份证注册。如果被人举报封号,她还能登录另外的号继续挣钱。

“陌友”上的女主播有多人,分散在全国各地,由在“陌友”软件工作的佘某(化名)召集起来。余某出生于年,此前在一家互联网公司工作。年加入“陌友”软件负责管理女主播,他在主播

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