为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，公安部开展了专项的“断卡”行动，有效地遏制了电信网络诈骗犯罪的高发态势。
就在今年2月，伍家岗区内一人频繁在各大银行办理多张银行卡，并且卡内流水非常巨大，资金来源和去向相对可疑。警方立刻锁定其人，对其进行立案侦查，果然顺藤摸瓜，挖出了一起幕后“洗钱”案。
频繁办卡为“跑分”
重拳打击没商量
办银行卡本是正常，不过短时间办理多张银行卡，且卡内流水非常巨大，这就有点问题。很快，伍家警方就锁定了嫌疑人杜某，并将其带回进行讯问。
伍家公安分局打击整治专班民警李远立
杜某供述称，他将银行卡卖给了自己一个朋友谭某，自己只是卖了银行卡，没有实施其他的犯罪活动。随即我们顺线找到了这个恩施籍的谭某。
经查，谭某有多次出入柬埔寨、菲律宾等国的记录，且在今年2月期间频繁往返宜昌、恩施两地，经常使用国外一些隐蔽性较强的社交聊天软件，这个情况让警方基本判定，谭某等人有从事违法犯罪活动的重大涉嫌。
伍家公安分局打击整治专班民警李远立
实地落实了谭某的位置，发现谭某招聘了两批人，在恩施巴东县的一个民房内从事“跑分”活动，我们查了旗下他雇佣的这些人的银行卡也存在异样的资金往来。我们就初步断定了谭某从事非法的资金结算服务，也就是他们说的行话叫做“跑分”。
随后，打击整治专班民警会同恩施警方一并起获了谭某的“跑分”窝点，很快也锁定了相关犯罪证据，其中涉案金额高达千万。
伍家公安分局打击整治专班民警李远立
从其随身携带的手机和电脑上起获了大量境外的赌博网站联系的聊天记录，谭某本人也供述称，他到菲律宾，也是为了“学习”这个诈骗或者赌博的“经验”回来，再到国内自己做代理，然后谋取非法利益的企图。本身他使用的手机也是境外版的手机，这些联系电话和国外聊天软件的记录都能证实到他的钱，很可能就是赌博或者实施诈骗的钱。
至此，涉案的谭某等30多人被一举抓获，其中19人被采取刑事强制措施，等待他们的将是法律的严惩。
“跑分”是啥？
“跑分”就是利用
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